Сообщение
«О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество Нефтегазовая компания "РуссНефть"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 115054, ГОРОД МОСКВА, ПЯТНИЦКАЯ УЛИЦА, 69
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027717003467
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7717133960
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 39134-Н
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=534;
http://www.russneft.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 27.11.2023
2. Содержание сообщения
Сообщение о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 27.11.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29.11.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Отчет об итогах финансово-хозяйственной деятельности ПАО НК «РуссНефть» за 9 месяцев 2023 года.
2. Отчет об итогах выполнения ключевых показателей эффективности менеджмента ПАО НК «РуссНефть» за III квартал 2023 года.
3. Утверждение бизнес-плана ПАО НК «РуссНефть» на 2024 год.
4. Отчет о текущем состоянии, основных направлениях развития благотворительной деятельности ПАО НК «РуссНефть» и утверждение бюджета на благотворительную деятельность ПАО НК «РуссНефть» в 2024 году.
3. Подпись
3.1. Вице-президент ПАО НК «РуссНефть» Д.В. Романов
(подпись)
3.2. Дата “ 27 ” ноября 20 23 г. М.П.